7月1日，陕西有色金属集团召开内部控制体系优化成果汇报暨验收会。集团公司党委副书记、董事、总经理莫勇主持会议并讲话，集团公司领导霍学杰、李庆臻、赵黎明、苏旭盛出席会议。

奠定坚实制度基础和管理保障

会议听取了中介机构关于集团公司内控体系优化成果的专题汇报，就总部内控体系优化成果进行了讨论，一致通过了该成果验收，标志着集团内控体系工作取得阶段性重要成果，在完善现代企业治理、提升风险防控能力方面迈出了关键一步，为集团公司持续健康发展奠定了坚实的制度基础和管理保障。

强内控、防风险、促合规、提效能

集团总部内控体系成果的核心是要构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，落实“强内控、防风险、促合规、提效能”的管控目标。本次总部内控体系的建成，是贯彻集团“1641”精益管理体系中“管理体系”的核心内容。《内控管理手册》将是集团管理体系执行的“说明书”和培训“教科书”。

“五位一体”助推“质效量”倍增打造世界一流目标

一是明确内控管理职责，由资产财务金融部为内控组织牵头部门，审计监督内控部为内控有效性评价部门。二是明确内控长效更新机制，建立年度审查和3年大优化机制，确保内控体系高度契合集团发展要求。三是明确制度、内控、合规、信息化、监督“五位一体”体系化发展内容，助推集团公司实现“质效量”倍增计划和打造世界一流企业的战略发展目标。四是加快成果推广，分层级开展，提高认识、把握要点，充分理解内控要求，相关部门按既定计划积极推进权属单位内控体系优化工作。五是要加速信息化建设，各部门优化业务表单并嵌入系统，积极对标学习优秀企业的管控经验。六是要加强执行力度，各部门要严格依据手册执行业务流程，强化过程记录与问题反馈机制。七是要强化内控体系评价，相关监督部门定期开展内控有效性评价，确保内控体系持续更新。

集团公司总审计师、总法律顾问、有关部室负责人和中介机构代表参加会议。